Scommesse abusive e violazioni antiriciclaggio: controlli della Guardia di Finanza

con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tutta la provincia

Controlli serrati sul gioco pubblico in provincia di Enna. Nel periodo estivo Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intensificato le verifiche contro il gioco illegale e irregolare, interessando operatori di Leonforte, Piazza Armerina, Troina e Villarosa.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla normativa antiriciclaggio e alla tracciabilità dei flussi finanziari. In un centro scommesse, i verificatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno ricostruito 126 operazioni di gioco, per un valore complessivo superiore a 260 mila euro.

Secondo quanto emerso dai controlli, le operazioni sarebbero state artatamente frazionate per eludere gli obblighi di identificazione e verifica della clientela previsti dalla normativa quando le operazioni raggiungono la soglia dei 2.000 euro.

Contestata una violazione ritenuta grave, ripetuta e sistematica, per la quale è prevista una sanzione amministrativa aggravata fino a 20 mila euro.

A Piazza Armerina, invece, la Tenenza della Guardia di Finanza, insieme ai funzionari ADM, ha scoperto un’attività commerciale interamente dedita alla raccolta abusiva di scommesse, priva sia della concessione ADM sia della licenza di pubblica sicurezza. Il titolare è stato denunciato alla Procura per esercizio abusivo di scommesse. Previsto anche il recupero dell’imposta unica sulle scommesse evasa.

Sul versante nord della provincia, a Nicosia, è stato individuato un circolo ricreativo con apparecchi da intrattenimento installati senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza. Nel locale mancava inoltre la tabella dei giochi proibiti. Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria.

I controlli proseguiranno per contrastare forme di gioco prive delle necessarie garanzie e tutelare soprattutto le fasce più vulnerabili, a partire dai minori. Per gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.